证券代码：603322         证券简称：超讯通信       公告编号：2023-044

                超讯通信股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 05 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  30.9705

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及

表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股     48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

      A股   5,382,653 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   47,667,653 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   47,695,853 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   47,695,853 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

      A股   6,561,388 100.0000         0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   48,846,388 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                              （%）               （%）

      A股     48,846,388 100.0000        0     0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意            反对       弃权

序号                      票数      比例（%） 票 比例        票 比例

                                         数 （%） 数 （%）

       会工作报告》

       会工作报告》

       决算报告》

       告全文及其摘要》

       分配预案》

       预计的议案》

       控制评价报告》

       减值准备的预案》

       章程>及办理工商

       变更登记的议案》

       高责任险的议案》

       股票期权的议案》

       部分限制性股票

       的议案》

       制性股票激励计

       划首次授予限制

       性股票第二个解

       除限售期解除限

       售条件成就的议

      案》

      损达到实收股本

      总额三分之一的

      议案》

      子公司股权暨关

      联交易的议案》

      机构的议案》

      章程>经营范围及

      办理工商变更登

      记的议案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、9、12、17 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过；出席本次股东大会的股东梁建华、万军、陈桂臣

对议案 10 回避表决，股东万军、陈桂臣对议案 11 回避表决；股东万军对议案

计入上述有表决权股份。

三、    律师见证情况

律师：彭亚威、赵若云

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                  超讯通信股份有限公司董事会

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   报备文件

股东大会决议

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